近幾年來,非法集資(zi)活動猖(chang)獗,案件(jian)數量居高不下,涉案地域(yu)廣(guang) 涉及行業多(duo),參(can)與集資(zi)群眾眾多(duo),嚴重損害了人民群眾的(de)利(li)益。非法集資(zi)常(chang)見的(de)犯罪手法有(you)︰
2020-05-30 05:55:28
威(wei)海(hai)某(mou)教育咨(zi)詢公(gong)司(si)工(gong)商登記(ji)的(de)經(jing)營(ying)範(fan)圍(wei)是教育咨(zi)詢與經(jing)濟(ji)信息咨(zi)詢、房地產營(ying)銷(xiao)策劃(hua)與房地產經(jing)紀服務(wu)等。但在實(shi)際運營(ying)中(zhong),該(gai)公(gong)司(si)除了正常(chang)按(an)課時收費的(de)方式(shi)外,還gu)瞥chu)一種“感恩(en)套(tao)餐”,交的(de)錢越多(duo),贈送(song)的(de)課時越多(duo),到(dao)期後返還全部本金,如中(zhong)途取出(chu),則不享受贈學費活動。涉嫌非法吸收資(zi)金380余萬元(yuan)。類似上(shang)述教育培訓只不過是個幌子,吸收資(zi)金才是其根本目的(de)。此類案件(jian)與其他(ta)P2P平台非法集資(zi)、理財(cai)投資(zi)類案件(jian)類似,只要有(you)足夠的(de)新生報名付費,公(gong)司(si)就(jiu)能運轉(zhuan)下去,可一旦新付費不足,導致(zhi)資(zi)金鏈斷裂,家長只能錢課兩空(kong)。
2020-05-30 05:55:46
一、畫餅 ,集資(zi)者會編織(zhi)一個或多(duo)個盡可能“高大上(shang)”的(de)nan)金浚 浴靶錄際shu)”、“新革(ge)命”、“新政(zheng)策”、“區域(yu)鏈”、“虛(xu)擬貨幣”等為(wei)幌子,描繪(hui)一幅預期報酬豐厚的(de)藍圖,把投資(zi)者的(de)胃口“吊”起來,讓其產生“不容錯過”、“機不可失(shi)”的(de)錯覺。
2020-05-30 05:55:13
借項目開發、生態環保投資(zi)等名義,通過入(ru)股分(fen)紅、簽訂持(chi)股協(xie)議等方式(shi)非法集資(zi)。北京(jing)一家機電科技產業公(gong)司(si),以“高新機電技術(shu)開發合(he)作”為(wei)名目,簽訂“技術(shu)開發合(he)同”,向社(she)會廣(guang)募資(zi)金。合(he)同中(zhong)明確規定了公(gong)司(si)在一年內將產生1億元(yuan)的(de)產值(zhi),甚至許(xu)出(chu)了24%的(de)年息。為(wei)了制造經(jing)營(ying)業績良好(hao)的(de)假象,主(zhu)犯沈某(mou)把3.2億元(yuan)集資(zi)款變(bian)成公(gong)司(si)的(de)營(ying)業銷(xiao)售收入(ru),然huan)笙蛩拔wu)部門繳納了1100多(duo)萬元(yuan)的(de)稅款。同時,還在人際公(gong)關上(shang)下大工(gong)夫,先後聘請了160多(duo)名曾任司(si)局長的(de)老同志擔任公(gong)司(si)的(de)高級顧問,由此構(gou)築起了一個強大的(de)官商關系網。沈某(mou)先後在全國設立了20多(duo)家分(fen)公(gong)司(si)和100多(duo)個分(fen)支機構(gou),雇(gu)用(yong)職員3000多(duo)人,主(zhu)營(ying)業務(wu)就(jiu)是登廣(guang)告(gao)、炒新聞、集資(zi)。該(gai)公(gong)司(si)在不到(dao)半年的(de)時間里(li)共集資(zi)10億多(duo)元(yuan),受害投資(zi)者達10萬人,其中(zhong)個人集資(zi)款佔集資(zi)總額的(de)93%。
2020-05-30 05:55:46
2011年3月,寇某(mou)在未做工(gong)商變(bian)更登記(ji)的(de)情況下將河南(nan)某(mou)投資(zi)擔保有(you)限公(gong)司(si)的(de)實(shi)際經(jing)營(ying)權轉(zhuan)讓給被告(gao)宋某(mou)。後宋某(mou)作為(wei)該(gai)公(gong)司(si)的(de)實(shi)際控制人,未經(jing)國家有(you)關監(jian)管部門批準,安排公(gong)司(si)人員向社(she)會公(gong)眾游說,以高額利(li)息為(wei)誘餌,采(cai)用(yong)與理財(cai)客戶簽訂借款擔保合(he)同的(de)方式(shi),非法吸收資(zi)金。同時,安排時任公(gong)司(si)業務(wu)部經(jing)理的(de)杜某(mou)在其不在公(gong)司(si)時主(zhu)持(chi)公(gong)司(si)的(de)日常(chang)經(jing)營(ying)業務(wu),並對用(yong)款單位huan)透鋈私鋅疾cha),向外放貸賺(zhuan)取利(li)息差。經(jing)司(si)法鑒定,該(gai)公(gong)司(si)自(zi)2011年4月至10月間非法吸收資(zi)金3.4億余元(yuan),涉及理財(cai)客戶約300人。
2020-05-30 05:55:09
4月12日,州醫療保障局聯合(he)延吉市醫療保障局舉辦的(de)“an)蚧ji)欺詐騙保,維護基金安全”集中(zhong)宣傳月活動在延吉啟(qi)動,拉(la)開了我州持(chi)續打擊(ji)欺詐騙保專項治理的(de)序幕。
2020-05-30 05:55:23
“尊敬的(de)用(yong)戶您好(hao),我行誠(cheng)邀您提升信用(yong)額度2萬元(yuan),詳情登錄某(mou)網址申(shen)請辦理,退訂回復T。” 大多(duo)數人接到(dao)這樣的(de)手機短信都會置之不理,或者直接刪掉(diao)。但總有(you)人信以為(wei)真,點開它後就(jiu)中(zhong)了騙子的(de)圈套(tao)。
2020-05-30 05:55:59
犯罪嫌疑(yi)人姜(jiang)某(mou)等人,用(yong)假身份證(zheng)在山東省工(gong)商局注冊了song)蹲zi)(擔保)有(you)限公(gong)司(si)和投資(zi)有(you)限公(gong)司(si)。此後,以兩公(gong)司(si)的(de)名義,以許(xu)諾(nuo)支付高息(年利(li)率8%至25%不等)為(wei)誘餌,在文登設立辦事處、發展業務(wu)員,在威(wei)海(hai)市區開展大型宣傳活動、發放禮(li)品fa)  鍛wei)海(hai)晚報》、《中(zhong)產階級》等媒體(ti)發布廣(guang)告(gao),並許(xu)諾(nuo)給中(zhong)間人2%到(dao)7%不等的(de)提成等多(duo)種手段,用(yong)上(shang)述兩公(gong)司(si)與存款客戶簽訂借款協(xie)議,或者以投資(zi)擔保有(you)限公(gong)司(si)自(zi)行設計的(de)投資(zi)借款憑證(zheng)的(de)形式(shi),大肆(si)吸收公(gong)眾存款,全部用(yong)于(yu)其個人支配使用(yong),至案發時,所騙資(zi)金基本揮霍一空(kong)。
2020-05-30 05:55:40
包(bao)頭市某(mou)商貿(mao)有(you)限責任公(gong)司(si)未經(jing)金融監(jian)管部門批準,采(cai)取發放融資(zi)券(quan)、借款合(he)同的(de)方式(shi),以2-5%的(de)月息大量吸收公(gong)眾存款,承諾(nuo)在一定期限內還本付息,長期負(fu)債經(jing)營(ying),陷入(ru)惡性循環。公(gong)司(si)董事長金某(mou)本人為(wei)打造“成功企(qi)業家”形象,購買高檔dao)緯擔 拇υ拗zhu)捐(juan)款,為(wei)“充門面”揮霍消費,致(zhi)使企(qi)業資(zi)金鏈最終(zhong)斷裂xuan)W鈧zhong),金某(mou)因債台高築無力償還而自(zi)焚。包(bao)頭市九原區人民法院一審宣判認(ren)為(wei),該(gai)公(gong)司(si)向1925人或單位吸收社(she)會公(gong)眾資(zi)金22.24億元(yuan),造成7.7億元(yuan)不能歸還,非法吸收公(gong)眾存款罪成立,被判處罰(fa)金50萬元(yuan);王秀華等12名被告(gao)人犯非法吸收公(gong)眾存款罪,分(fen)別被判處有(you)期徒刑7年至緩(huan)刑及免刑,並處罰(fa)金2萬至8萬元(yuan)。
2020-05-30 05:55:31
2006年6月,陳某(mou)、張某(mou)某(mou)注冊成立了山西某(mou)電子商務(wu)有(you)限公(gong)司(si),宣稱該(gai)公(gong)司(si)是山西省第一家在電子領域(yu)內取得(de)合(he)法經(jing)營(ying)資(zi)格的(de)電子商務(wu)公(gong)司(si),主(zhu)營(ying)業務(wu)為(wei)網上(shang)購物、電子商務(wu),同時利(li)用(yong)秦(qin)皇shi)閡患姨kuang)的(de)彩色照片欺騙群眾入(ru)會,謊稱該(gai)公(gong)司(si)不僅擁有(you)鐵礦(kuang),還有(you)乳品廠等實(shi)體(ti)企(qi)業,而且很快就(jiu)要開辦超市,投資(zi)人加yong)絲啥ㄆ詵禱垢叨罾li)潤。
2020-05-30 05:55:30
3月14日,延吉市公(gong)安局在延吉市建(jian)工(gong)街zhi)攬 乖?婪欠  zi)知識講座暨宣傳活動。近年來,全國各(ge)地非法集資(zi)案件(jian)高發頻發,非法集資(zi)手段不斷翻新,眾多(duo)參(can)與者蒙受重大經(jing)濟(ji)損失(shi),個別參(can)與者甚至家破(po)人song)wang)。此次(ci)活動旨在提高社(she)會公(gong)眾對非法集資(zi)的(de)甄別能力,增強風(feng)險防範(fan)意(yi)識,營(ying)造防範(fan)和打擊(ji)非法集資(zi)的(de)良好(hao)社(she)會氛(fen)圍(wei),形成強大的(de)輿論攻(gong)勢震懾犯罪分(fen)子,徹(che)底鏟除非法集資(zi)存在的(de)土壤(rang),切實(shi)保障廣(guang)大人民群眾財(cai)產安全,切實(shi)維護延吉市經(jing)濟(ji)發展和社(she)會穩(wen)定。
2020-05-30 05:55:08
?  2009年7月,被告(gao)人胡某(mou)接you)鼙桓gao)人song)蹌mou)某(mou)的(de)安排,成立洛陽(yang)市某(mou)農業科技發展有(you)限公(gong)司(si)南(nan)京(jing)分(fen)公(gong)司(si),指使所聘用(yong)的(de)業務(wu)員在街面上(shang)選(xuan)擇中(zhong)老年人分(fen)發傳單或邀請券(quan),以听保健講座、發放小禮(li)品為(wei)名邀至公(gong)司(si)或參(can)加公(gong)司(si)的(de)宣傳會,打著響(xiang)應(ying)國家產業政(zheng)策旗號,虛(xu)構(gou)種植“小茴香”替代(dai)煙葉,投資(zi)環保產業等事實(shi),承諾(nuo)返還年利(li)率13%-18%的(de)高額利(li)息,誘使被huan)θ飼┐┤shu)面《合(he)作協(xie)議》fa)  韻紙鴟絞shi)一次(ci)性支付投資(zi)款。從2009年8月至2010年5月,共有(you)55名中(zhong)老年人被騙,金額達人民幣260多(duo)萬元(yuan)。集資(zi)款項除少部分(fen)用(yong)于(yu)公(gong)司(si)宣傳等開支外,其余由各(ge)被告(gao)人按(an)事前(qian)約定比rang)li)予以分(fen)配。
2020-05-30 05:55:28
2009年初至2011年6月間,江甦人石某(mou)某(mou)成立個人獨資(zi)公(gong)司(si),以投資(zi)開發房地產為(wei)名,以月息10%-15%的(de)高利(li)率、甚至最高1萬元(yuan)一天150元(yuan)的(de)高利(li)息為(wei)誘餌,采(cai)取口口相傳方式(shi),明知自(zi)己不具備償還能力,仍然置巨額資(zi)金風(feng)險于(yu)不顧,先後非法向王繼闖(chuang)等人、向社(she)會大量吸納資(zi)金,後潛逃。石某(mou)某(mou)非法集資(zi)合(he)計人民幣約19億余元(yuan),其中(zhong)用(yong)于(yu)經(jing)營(ying)不足1億元(yuan),歸還本息合(he)計9.6億余元(yuan),案發時3.5億余元(yuan)未能返還。
2020-05-30 05:55:55
39歲(sui)的(de)溫州林某(mou)某(mou),2007年起,開始向他(ta)人集資(zi)投資(zi)期貨。2008年5月,她伙同翁某(mou)等人設立一家投資(zi)咨(zi)詢有(you)限公(gong)司(si),未經(jing)國家有(you)關部門批準,違規代(dai)理香港某(mou)chi)?quan)有(you)限公(gong)司(si)證(zheng)券(quan)、期貨交易平台,從其客戶的(de)證(zheng)券(quan)、期貨交易佣金中(zhong)獲取分(fen)成。產生巨額虧(kui)損後,林某(mou)某(mou)隱瞞真相,虛(xu)構(gou)炒期貨很賺(zhuan)錢的(de)假象,以委托炒期貨利(li)潤共享、風(feng)險分(fen)zhi)5de)形式(shi),或虛(xu)構(gou)運作公(gong)司(si)上(shang)市、打新股、銀(yin)行拉(la)存等ren)金啃枰﹥薅鈄zi)金,承諾(nuo)本金無風(feng)險,以高息或高回報率為(wei)誘餌,陸續向朋(peng)友xuan)? 隆? ? 鮮Α?灼蕁 lin)居以及他(ta)們介紹的(de)不特定對象繼續非法集資(zi),部分(fen)用(yong)于(yu)前(qian)期集資(zi)款還本付息、支付回報,部分(fen)繼續用(yong)于(yu)炒期貨、股票。隨(sui)著虧(kui)損數額和利(li)息、回報支出(chu)的(de)不斷增加,林某(mou)某(mou)繼續虛(xu)構(gou)事實(shi),隱瞞真相,拆東牆補西牆,直到(dao)2011年10月下旬因資(zi)金無法周轉(zhuan)而案發。
2020-05-30 05:55:12
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